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证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-004
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能配置股份有限公司
对于“永 02 转债”预测触发转股价钱向下修正条件的
教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何伪善纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督贬责委员会《对于核准杭州永创智能配置股份有限公司公开
刊行可扶植公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）于2022年8月4
日公征战行了610.547万张可扶植公司债券，每张面值100元，刊行总和61，054.70
万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028
年8月3日止。
经上交所自律监管决定书【2022】244号文高兴，公司本次刊行的61，054.70
万元可扶植公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交游，转债简称“永02转债”，
转债代码“113654”。
字据干系法律法例的法例及《杭州永创智能配置股份有限公司公征战行可转
换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司本次发
行的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可扶植为本公司股份，“永 02 转债”
发轫转股价钱为 14.07 元/股，因公司实施 2022 年度、2023 年度权力分配和转
股价钱向下修正，自 2024 年 9 月 13 日起，转股价钱调节为 9.70 元/股。详见公
司暴露的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
字据《召募讲解书》的干系条目法例，在本次刊行的可转债存续时间，当公
司 A 股股票在职意承接 30 个交游日中至少有 10 个交游日的收盘价低于当期转股
价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会
审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓动应当秘密。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个交游日公司 A 股股票交游均价和前 1
个交游日公司 A 股股票的交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日
按调节前的转股价钱和收盘价钱策画，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收
盘价钱策画。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间等。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）发轫收复转股请求并试验
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，扶植股份登记日之
前，该类转股请求应按修正后的转股价钱试验。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 5 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱（9.70 元/股）的 90%（即 8.73 元/股），若明天承接 25 个
交游日内有 5 个交游日公司股票收盘价连接讲理干系条件，将触发“永 02 转债”
的转股价钱修正条目。
字据《上海证券交游所上市公司自律监管带领第 12 号——可扶植公司债券》
的干系法例，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前暴露修正或者不修正可转债转股价
格的教导性公告，并按照召募讲解书的商定实时履行后续审议才气和信息暴露义
务。上市公司未按本款法例履行审议才气及信息暴露义务的，视为本次不修正转
股价钱。”
三、风险教导
公司将字据本公司《债券召募讲解书》的商定和干系法律法例要求，于触发
“永 02 转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
并实时履行信息暴露义务。敬请弘远投资者柔和公司后续公告，看管投资风险。
特此公告。
杭州永创智能配置股份有限公司董事会
